Мошенники всеукраинского уровня были пойманы сумским УБОПом

Группа мошенников в недавнем времени путем обмана стала владельцем двух миллионов виртуальных денег, играя на бирже Forex. Правоохранители города Сумы сумели вычислить преступников.

Спекулянты на Forex ищут пути обмана

На межбанке при торговле и обмене валюты на бирже Forex не используются реальные деньги. Суть в том, что практически любая продажа не обходится без посреднической помощи. Любитель спекуляций из столицы Украины тщательно изучил возможности биржи и решил сыграть на том, что у пользователей биржи есть финансовые средства в случае неудачной игры. В его голове созрел план хитрого получения виртуальных денег для своей увлекательной игры, а со временем превращения их в реальные средства на своем банковском счету. Киевлянин знал, что за эти действия ему придется отвечать по закону. С 2010-го его искали правоохранительные службы за мошенничество.

Без сообщников не обошлось

Вступив в сговор с коллегами из Западной и Центральной Украины, мошенниками было приобретено несколько предприятий в Сумах, чтобы прикрывать свои преступные действия и проводить как можно больше фиктивных операций, на которых можно будет наживать средства. Сотрудники одного из банков Сум помогли злоумышленникам в открытии 4 депозитов, на которых было по 2000 гривен. После преступники сумели получить гарантии от банка (поручительство). В большинстве случаев на такие суммы банк гарантии не дает, но сотрудники сделали исключение. Но это было лишь небольшая часть заранее продуманных финансовых схем. Несколько позже мошенники получили поддельные гарантии от того же банка на несколько миллионов гривен. Эти гарантии предоставили компании из Киева, которая работает на бирже Forex.

Банковская система помогла в преступлении

Безусловно, представленные бумаги должны быть проверены в банковском учреждении, но у банка нет права называть сумму денег, которая есть у клиента на счету. Мошенники сумели грамотно этим воспользоваться, ведь компания из Киева свято верила о наличии двух миллионов гривен на счетах своих «коллег». Всего 8000 гривен на счету и поддельные операции позволили героям сегодняшней новости распоряжаться двумя миллионами виртуальных денег на известной бирже.

Система дала сбой

Валютные спекуляции проводились каждый день, ведь у организатора не было ограничений в игре. Компания, которая предоставила хитрым аферистам пользоваться своими активами, обратилась в банк для возмещения потраченных средств. Тут-то система и посыпалась, а банковские сотрудники были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Арест не заставил себя ждать, сумской УБОП сработал быстро и четко.